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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决

2019-10-27 14:38:54 作者:匿名

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

芜湖贝特尔汽车安全系统有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议(例会)于2019年10月8日上午10:00在公司二楼会议室通过现场沟通召开。会议通知于2019年9月27日通过电子邮件发送。会议由公司董事长袁永斌先生主持。会议应有8名董事出席,实际上有8名董事出席。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议合法有效。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于确认公司股份回购计划完成的议案》

详见“股份回购实施结果及股份变动公告”(公告编号)。:2019-062)于2019年10月9日发布于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)审议并通过修订条例草案

详情请参阅2019年10月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券交易所(www.sse.com.cn)》网站上发布的《伯特利公司章程》(2019年10月修订)。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过关于2019年召开第二次股东特别大会的议案

详见《伯特利公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号。:2019-064)于2019年10月9日发布于上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》网站。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此宣布。

芜湖贝特尔汽车安全系统有限公司

董事会

2019年10月9日

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