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浙江步森服饰股份有限公司关于董事、监事辞职及补选的公告

2019-10-26 16:19:40 作者:匿名

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、监事辞职

浙江布森服饰有限公司(以下简称“本公司”)最近收到本公司非独立董事赵夏纯女士、冯雪女士、苏红女士、白亮先生、李新先生、孟樊棋先生、潘友女士、韩佳女士的书面辞职报告如下:

赵夏纯女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。同时,她辞去了董事会主席、董事会战略委员会主席、审计委员会成员、提名委员会成员和薪酬与评估委员会成员的职务。辞职后,赵夏纯女士将不再在公司任职。

冯雪女士因个人原因申请辞去本公司第五届董事会非独立董事职务。冯雪女士辞职后,继续担任公司总经理。

苏红女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞职后,苏红女士将不再在公司任职。

白亮先生因个人原因申请辞去本公司第五届董事会非独立董事职务。白亮先生辞职后,将不再在公司任职。

李新先生因个人原因申请辞去第五届董事会非独立董事职务。李新先生辞职后,将不再在公司任职。

出于个人原因,孟樊棋先生申请辞去本公司第五届董事会非独立董事职务。孟樊棋辞职后,将不再在公司任职。

潘友女士因个人原因申请辞去第五届监事会非职工代表监事职务。潘友女士辞职后,将不再在公司任职。

韩佳女士因个人原因申请辞去第五届监事会非职工代表监事职务。韩佳女士辞职后,将不再在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,赵夏纯女士、冯雪女士、苏红女士、白亮先生、李信先生、孟樊棋先生、潘友女士、韩佳女士的辞职导致公司董事会和监事会成员人数低于法定人数。他们的辞职自公司股东大会选出新董事、监事之日起生效。在此期间,赵夏纯女士、冯雪女士、苏红女士、白亮先生、李新先生、孟樊棋先生、潘友女士和韩佳女士将根据相关法律法规和公司章程继续履行董事、监事和公司董事会其他专门委员会的职责。

赵夏纯女士、冯雪女士、苏红女士、白亮先生、李信先生、孟樊棋先生、潘友女士和韩佳女士在担任公司董事和监事期间勤奋工作。公司、董事会和监事会对赵夏纯女士、冯雪女士、苏红女士、白亮先生、李新先生、孟樊棋先生、潘友女士和韩佳女士在任期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

二.董事及监事补选

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司股东北京东方郑恒科技贸易有限公司(以下简称“东方郑恒”)(公司最大股东,占公司总股本的16%),提名王春江先生、杜新先生、赵玉华先生、陈先运女士、王建女士和吴艳波先生为公司第五届董事会非独立董事。提名孔祥婷女士为本公司第五届董事会独立董事;提名刘媛女士为本公司第五届监事会非职工代表监事。上海瑞智资产管理合伙(有限合伙)(以下简称“上海瑞智”)(公司第二大股东,持有公司总股本的13.86%),提名王小康先生和曹雪峰先生为公司第五届董事会非独立董事;提名高鹏先生为本公司第五届监事会非职工代表监事。上述议案将于2019年提交公司第二次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会任期届满止。

东方郑恒和上海瑞智共提名8名非独立董事候选人。本次补选将从上述8名非独立董事候选人中选出6名非独立董事。

作为本公司独立董事,陶宝山先生于2019年8月19日向本公司董事会提交了辞职申请(详见公告编号。2019年8月21日披露的2019-055《独立董事辞职公告》,本次补选有一名独立董事。

东方郑恒和上海瑞智提名2名非员工代表监事候选人。本次监事补选将从上述两名非员工代表监事候选人中平等选出两名非员工代表监事。

上述事项经股东大会审议通过后生效。本次董事和独立董事补选完成后,兼任公司高级管理人员并在公司董事会中由员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。

本公司独立董事对上述建议发表了独立意见。独立董事发表的意见,请参见公司同日披露的《关于董事长辞职和第五届董事会、监事会补选的独立意见》。上述独立董事候选人的资格和独立性必须经深交所审查批准后,方可提交公司股东大会审议。

三.供参考的文件

1.赵夏纯女士、冯雪女士、苏红女士、白亮先生、李新先生、孟樊棋先生、潘友女士、韩佳女士辞职报告;

2.独立董事对公司董事长辞职和补选的独立意见;

3.关于向股东特别大会提交提案的函。

特此宣布。

浙江布森服装有限公司

董事会

2019年9月16日

附件一:

非独立董事候选人简历

1.王春江,男,汉族,1984年1月出生,中国国籍,无海外居留权,西北工业大学计算机科学与技术学士学位。

王春江先生,2007年至2011年6月,微软公司从事产品设计和项目管理。自2011年9月起,他一直担任易联华汇(北京)科技有限公司董事长,负责公司融资,研究和决定公司发展路线,规划公司产品。

王春江先生不准被提名为董事,未受到中国证监会等相关部门的处罚或纪律处分,未因涉嫌违法违规行为被司法机关立案侦查或中国证监会立案检查。不属于失信责任主体或失信处罚主体,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的资格条件。

2.杜新,男,汉族,1983年8月出生,中国国籍,无海外居留权。他毕业于武汉大学,获学士学位;毕业于清华大学经济管理学院,获工商管理硕士学位。

2005年8月至2011年7月,北京超图软件有限公司担任该部门总经理。2012年8月至2017年1月,皋头李明成长风险投资有限公司副总裁;自2017年2月起,净卓投资管理(上海)有限公司合伙人;自2018年10月至今,志卓亚尼(厦门)投资管理有限公司为董事长/管理合伙人。

杜新先生不准被提名为董事,未受到中国证监会等相关部门的处罚或纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。不属于失信责任主体或失信处罚主体,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的资格条件。

3.赵玉华,男,汉族,1981年5月出生,中国国籍,无海外居留权。他毕业于西安电子科技大学,目前正在南开大学攻读金融学硕士学位。

赵玉华先生,2004年至2006年,深圳华为技术有限公司开发测试工程师;2006年至2014年,任北京海客住宿支付服务有限公司法人兼总经理,2014年起任易联华汇(北京)科技有限公司董事兼总经理,2016年起任上海伊势商务服务有限公司法人代表兼总经理

赵玉华先生不准被提名为董事,未受到中国证监会等相关部门的处罚或纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。不属于失信责任主体或失信处罚主体,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的资格条件。

4.陈先运,女,汉族,生于1972年4月,中国国籍,无海外居留权。她是北京大学国家发展研究所的高级工商管理硕士。

陈先运女士,依云服装有限公司首席财务官,2013年3月至2014年3月;2015年5月至2016年3月,北京范鹏天地科技有限公司董事、副总裁兼董事会秘书;自2016年4月起,易联华汇(北京)科技有限公司副总裁兼首席财务官,在此之前,我在普华永道会计师事务所中国和英国办事处有超过12年的审计经验。

陈先运女士不准被提名为董事,未受到中国证监会等相关部门的处罚或纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。不属于失信责任主体或失信处罚主体,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的资格条件。

5.王建,女,汉族,1968年9月出生,中国国籍,无海外居留权,高中毕业。

王建女士,1998年至2008年,在唐山智能电子有限公司工作,任办公室主任。2008年至2014年,他在9秒flash tour(北京)科技有限公司工作,担任首席执行官。2015年,他出任北京信息技术发展有限公司高级执行董事

王建女士不准被提名为董事,未受到中国证监会等相关部门的处罚或纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。不属于失信责任主体或失信处罚主体,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的资格条件。

6.吴彦博,男,汉族,1987年10月出生,北京人,中国国籍,无海外居留权,2006年至2010年在北京语言文化大学学习。

吴艳波先生自2016年8月起担任北京康贝健康管理有限公司法人兼执行董事。

吴艳波先生未被提名为董事,未受到中国证监会等相关部门的处罚或纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。不属于失信责任主体或失信处罚主体,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的资格条件。

7.王小康,男,汉族,1974年9月出生,中国国籍,无海外居留权,研究生学历,清华大学工商管理硕士。

王小康先生是中国著名的新零售专家和电子商务专家。他先后在吴尚集团、凌云科技集团、天猫爱蜂潮、搜房网、不可思议的家和左右家具工作过。2000年至2011年,他曾担任凌云科技集团办公室主任兼分公司总经理,2011年至2012年担任天猫爱心蜂潮副总裁兼首席运营官,2012年至2015年担任北京难以置信家居电子商务公司首席运营官兼集团副总裁,2015年担任搜房控股集团副总裁,2016年至2018年担任深圳环宇家具公司总裁。他是云鼎俱乐部的创始会员之一,也是中国连锁经营协会创新技术中心的专家。目前,他是建新华信股权投资公司董事的创始合伙人,从事投资、咨询等工作。

王小康先生不准被提名为董事,未受到中国证监会等相关部门的处罚或纪律处分,也未因涉嫌违法违规行为被司法机关立案侦查或中国证监会立案检查:不属于不诚实责任主体或不诚实纪律主体。 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和本所其他相关规定的资格条件。

8.曹雪峰,男,汉族,1981年11月出生,中国国籍,无海外居留权,毕业于武汉大学。

曹雪峰先生自2009年起在阿里巴巴(中国)网络科技有限公司工作,担任高级建筑师。自2016年起,他一直担任杭州赛诺网络科技有限公司董事长兼首席执行官

曹雪峰先生未被提名为董事,未受到中国证监会等相关部门的处罚或纪律处分,未因涉嫌违法违规行为被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案检查:不属于不诚实责任主体或不诚实纪律主体,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等相关规定的资格条件。

附件二:

独立董事候选人简历

1.孔祥婷,女,1983年出生,中国国籍,无海外居留权,拥有研究生学位和博士学位。自2015年起,他一直是中山大学管理学院会计系的副研究员。

孔祥婷女士未被提名为董事,也未受到其他相关部门的处罚或纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。不属于失信责任主体或失信处罚主体,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的资格条件。陶宝山先生不持有本公司股份,且与持有本公司5%以上股份的股东或实际控制人无关联。未受到中国证券监督管理委员会等相关部门或证券交易所的处罚,且《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司独立董事的情形。

孔祥婷女士尚未取得独立董事任职资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)第六条的规定,她已出具书面承诺参加最新的独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

附件三:

非员工代表主管候选人简历

1.刘媛,女,1991年6月出生,中国国籍,学士学位,无海外永久居留权。

刘媛女士,2012年7月至2014年10月,任卓娟教育人事行政总监。自2014年10月至2017年1月,任清孔紫晶(北京)教育科技有限公司综合服务部经理,自2017年2月起,任天津永兴南方电子商务有限公司总裁助理,自2019年5月起,任北京东方郑恒科技贸易有限公司首席执行官

刘媛女士不允许被提名为监事。未受到中国证监会等相关部门处罚或证券交易所处罚。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的情形。它不是因为违背诺言而被处决的人,也不是违背诺言的责任主体或违背诺言的惩罚对象。除公司控股股东外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联;符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

2.高鹏,男,汉族,1982年9月出生,中国国籍,无海外居留权,中专毕业。

高鹏先生于2011年至2014年成立秦皇岛市UNOCI计算机网络有限公司;2015年至2018年,他担任天津凌江网络科技有限公司副总经理,2019年至今,北京将被任命为信息技术发展有限公司高级副总裁

高鹏先生不允许被提名为主管。未受到中国证监会等相关部门处罚或证券交易所处罚。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的情形。它不是因为违背诺言而被处决的人,也不是违背诺言的责任主体或违背诺言的惩罚对象。除公司控股股东外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联;符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

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